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三明警方开展利剑行动 多个网络传销犯罪团伙被捣

发布时间:2018-07-13 08:36:17 | 来源:网络 浏览次数:
信息时报讯 (记者 陈子垤 通讯员 李游 黄珏)昨日,三明省公安厅通报,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融利剑行动,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。1至6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘13

  信息时报讯 (记者 陈子垤 通讯员 李游 黄珏)昨日,三明省公安厅通报,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。1至6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查冻涉案资金180余亿元。

  今年以来,省公安厅以跨区域集群作战为抓手,先后组织开展5个波次的“利剑行动”,成功侦破三明禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

  近年来,传销犯罪分子不断变换作案手法,巧立“消费全返”“商业联盟”“金融互助”等各种名目,策划组织传销活动,严重侵害人民群众财产安全,扰乱市场经济秩序。面对涉众型经济犯罪高发态势,省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署,自主研发了三明经侦涉众型经济犯罪监测防控平台,并会同工商等部门建立涉众型经济犯罪监测防控中心,智能化监测、摸排、采集风险信息,快速开展分类处置,极大提升查处此类违法犯罪的工作效能。

  典型案例

  传销层级46层 半年发展7万多人

  警方介绍,2017年5月,犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司,以商城销售农产品的方式吸收投资者资金,每人缴纳不同的会费作为不同等级的会员,同时会员再通过介绍发展他人加入该组织,再根据会员的等级、发展人员的数量及所发展人员的投资数额为依据,计算提成和收益的方式进行组织领导传销活动。

  办案民警称,该组织的提成方式有四种。第一种是静态模式,人员首先通过注册成为会员,根据会员的不同等级制订4个系列的套餐:投资2000元的会员周利润18%;投资7000~1万元的会员周利润15%;投资1.5万~2万元的会员周利润14%;投资3万~5万元的会员周利润13%。

  第二种是动态奖励,根据推荐人数和层级进行奖励。第一代奖励6%,条件是直推一人;第二代奖励3%,条件直推3人;第三代奖励6%,条件直推5人。

  第三种是级别奖,对于有团队的会员,根据团队成员投资的单数进行奖励。共分两类,一类是直接发展10个下线,团队达到200人,就奖励团队总业绩0.1%;第二类是团队内部的3个部门各有1个一喜经销商,即升级成为2喜,奖励团队总业绩的0.2%。

  第四种是代理奖,该公司在全国发展了不同层级的代理,有省级、市级、区级,按照会员在一路有喜投资的数额奖励15%、10%、5%的现金。民警通过对公司后台数据的提取进行分析,该平台半年以来,一共发展了75600余会员,发展的传销层级有46层。发展的全国代理一共有549个,其中省级代理有23个,市级代理85个,区级代理441个。

  6月15日至20日,省公安厅组织深圳市公安局开展统一收网行动,出动警力多名,共审查涉及人员424人,刑拘60人。该案涉及会员1万余名,涉案金额达8000多万元。

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